KAP: LYDHO [ ] LYDIA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1531017
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6825019B6F1EEA1C3DAF
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6825019B6F1EEA233DB0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZIN 29.12.2025 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 30.12.2025 TARIHINDE TESCIL VE AYNI TARIHLI 11490 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZATESI``NDE ILAN EDILMISTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 28.11.2025
GENEL KURUL TARIHI 29.12.2025
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.12.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES MOVENPICK HOTEL ISTANBUL BOSPHORUS, BARBAROS BULVARI NO.165 BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - AYRILAN YONETIM KURULU UYELERI YERINE TTK 363/1. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU``MUZ TARAFINDAN YAPILACAK ILK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
3 - GUNDEMIN 4. MADDESI UYARINCA GORUSULECEK OLAN; BIRLESME ISLEMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
4 - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA AYRINTILI OLARAK ACIKLANDIGI UZERE, SIRKETIN LYDIA YATIRIM HOLDING A.S.``YI DEVRALMA SEKLINDE BIRLESME ISLEMININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA `ONEMLI NITELIKTE ISLEM` OLMASI NEDENIYLE, AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYECEK PAY SAHIPLERININ TALEPLERININ ALINMASI VE AYRILMA TUTARININ YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN 250.000.000 TL``YI GECIP GECMEDIGININ TESPITI, GECMESI DURUMUNDA BIRLESME ISLEMINDEN VAZGECILIP GECILMEYECEGI HUSUSUNUN OYLANMASI, VAZGECILMESI DURUMUNDA GUNDEMIN BIRLESME SOZLESMESININ ONAYINA ILISKIN 5. MADDESININ GORUSULMEMESI HUSUSUNUN OYLANMASI,
5 - ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 378806-5 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI, 75.000.000 TL SERMAYELI LYDIA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESTIRILMESI ISLEMI KAPSAMINDA HER IKI SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN 13.11.2025 TARIHINDE IMZALANAN `BIRLESME SOZLESMESI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
6 - LYDIA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN PAY SAHIPLERINE TESLIM EDILMEK UZERE IHRAC EDILMESI PLANLANAN PAYLARA ILISKIN OLARAK GERCEKLESTIRILECEK SERMAYE ARTIRIMI KAPSAMINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 26.11.2025 TARIH VE E-29833736-106.01.01-81803 SAYILI YAZISI ILE VERILEN IZIN CERCEVESINDE HAZIRLANAN VE BILGILENDIRME DOKUMANI ICERISINDEKI EKLERDE YER ALAN TADIL METNI UYARINCA; SIRKETIMIZIN 208.000.000 TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESININ 143.991.313,99 TL ARTIRILARAK 351.991.313,99 TL``YE CIKARILMASI NEDENIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
7 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BIRLESME
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
LYDIA HOLDING A.S.``NIN (`SIRKET`) 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 29 ARALIK 2025 GUNU SAAT 10:00``DA MOVENPICK HOTEL ISTANBUL BOSPHORUS, BARBAROS BULVARI NO.165 BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE, TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGU``NUN 25.12.2025 TARIH VE E-90726394-431.03-00117159960 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. MUCAHIT GUNGOR GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI
BIRLESME KABUL EDILDI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 30.12.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 LYDIA HOLDING TUTANAK 29.12.2025.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN 29.12.2025.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 29.12.2025 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 30.12.2025 TARIHINDE TESCIL VE AYNI TARIHLI 11490 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZATESI``NDE ILAN EDILMISTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.